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e世博游戏代理:严厉打击跨境赌博资金非法交易

时间:2022/8/6 7:46:27  作者:  来源:  浏览:2  评论:0
内容摘要:据国家外汇管理局官网消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国总统令第56号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号),国家外汇管理局加强了对外汇市场的监管,严厉打击跨境赌博资金非法交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中...
据国家外汇管理局官网消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国总统令第56号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号),国家外汇管理局加强了对外汇市场的监管,严厉打击跨境赌博资金非法交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,将部分典型违规案例通报如下:

案例1:北京刘某非法买卖外汇案

2017年10月至2018年10月,刘某通过非法移居海外的国内商户POS机刷卡,非法买卖两笔金额达9.5万美元的外汇交易,用于海外赌博活动。e世博游戏代理

违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定,处以罚款8.6万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例二:湖北孙某非法售汇

2017年10月至2018年7月,孙某通过非法转移境外的国内商户POS机刷卡,非法买卖外汇18笔32.3万美元,用于境外赌博活动。

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